Torres Jewellery Scam : अधिकारियों का आरोप है कि 6 प्रतिशत तक साप्ताहिक रिटर्न के वादे का लालच देकर 100,000 से अधिक निवेशकों को ₹1,000 करोड़ का चूना लगाया गया।
मुंबई: इंटरपोल ने टोरेस ज्वेलरी स्टोर्स के माध्यम से कथित तौर पर किए गए करोड़ों रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आठ विदेशी नागरिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का आरोप है कि कृत्रिम पत्थरों के साथ-साथ 6 प्रतिशत तक के साप्ताहिक रिटर्न के वादे का लालच देकर 100,000 से अधिक निवेशकों को ₹1,000 करोड़ का चूना लगाया गया।
नोटिस सात यूक्रेनी नागरिकों और एक तुर्की नागरिक के लिए जारी किए गए थे, जिन्हें टोरेस ज्वैलरी घोटाले में प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल सदस्यों से आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक अनुरोध है। एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है।
पुलिस के अनुसार, नोटिस – केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की सहायता से – प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ओलेना स्टोइयान के खिलाफ जारी किए गए हैं, जो टोरेस को संचालित करने वाली कंपनी है; विक्टोरिया कोवलेंको; मुस्तफ़ा काराकोक, एकमात्र तुर्की नागरिक; और यूक्रेनियन ऑलेक्ज़ैंडर बोरोविक, ऑलेक्ज़ेंडर जैपिचेंको, ऑलेक्ज़ेंड्रा ब्रुंकिवस्का, ऑलेक्ज़ेंड्रा ट्रेडोखिब, आर्टेम ओलिफ़ेरचुक, और लर्चेंको इगोर। कंपनी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में छह स्टोर संचालित किए, जिसमें इसका प्रमुख स्टोर मध्य मुंबई के दादर क्षेत्र में था।
पुलिस ने पहले ही कई प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें कंपनी की महाप्रबंधक तानिया ज़साटोवा, जिसे तज़ागुल कराक्सानोवा ज़साटोवा भी कहा जाता है, उज्बेकिस्तान की नागरिक शामिल हैं; सर्वेश सुर्वे, एक निदेशक; वेलेंटीना गणेश कुमार, एक रूसी मूल की स्टोर मैनेजर; और अल्पेश खरा, कथित तौर पर हवाला ऑपरेटर है। टॉरेस ज्वैलरी ने फरवरी 2024 में मुंबई में परिचालन शुरू किया और क्रिसमस सीज़न के दौरान फंड में उछाल देखा, जब इसने निवेशकों को 11 प्रतिशत तक के साप्ताहिक रिटर्न के वादे के साथ लुभाया।
